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男子被告知卷入“洗钱案” 不敢声张被骗走952万www.38.com
男子被告知卷入“洗钱案” 不敢声张被骗走952万

嫌犯落网

2014年,一境外电信诈骗团伙骗取西安一市民950多万元,雁塔警方经过两年多的调查,先后抓获14名嫌疑人。

2014年6月14日,张先生向雁塔警方报案,称其家中的固定电话接到一自称电信局的电话,说他在上海的固定电话欠费2300元。随后,对方诱导张先生向上海警方“报警”并主动将电话转接到“公安局”。一“民警”称,张先生的银行账户涉及一起洗钱案,金额巨大,案件已移交到检察院,张先生可向检察院咨询。

带着疑问,张先生拨打了“警方”提供的电话,一名自称检察官的男子要求张先生提供银行账户信息配合调查。在对方接连哄骗之下,张先生完全配合嫌疑人的各种要求且不敢声张。等他发现上当受骗时,骗子在一个月内已从其银行账户骗取952万余元。张先生急忙报了警。

由于该案系我省单笔涉案金额最大的电信诈骗案,雁塔警方接到报警后立即向上级汇报,案件受到省市领导高度重视,公安部将其列为督办案件。

接到报警后,办案民警立即锁定嫌疑账号。专案组先后抽调百余人次成立20多个侦查组侦破案件。经查,该团伙为一电信诈骗组织,总部设在印度尼西亚雅加达,组织成员大多数为国内人员,并细分为一、二、三线人员。一线人员冒充电信、邮政局等机构工作人员大范围寻找作案目标;二线人员冒充公安机关工作人员吸引受害人“上钩”;三线人员冒充检察机关工作人员骗取受害人账户,然后通对受害人电脑进行木马远程控制,将受害人账户资金分级转走。

为侦破此案,办案民警先后前往十几个省份对涉案人员及银行卡进行调查,共调查涉案及相关人员100多人,涉案银行卡近千张,使案件取得了重大突破。至2016年底,已抓获犯罪嫌疑人12名。

今年1月初,警方发现犯罪嫌疑人方某善的踪迹,2月24日中午,专案组在山东威海某小区将方某善(女,吉林省安图县人,31岁)抓获。随后,专案组又将该团伙另一重要嫌疑人金某香(女,吉林省延吉市人,30岁)抓获。

昨晚9时许,方、金两人被押解回西安。截至目前,该案共抓获犯罪嫌疑人14名,案件仍在进一步侦办中。 华商报记者 张成龙 摄影 黄利健


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